CESI’nternacional promueve el programa COOP MASTER 360 y anuncia certificación internacional AML en alianza con FIBA y FIU
Santo Domingo. – Con el objetivo de impulsar una cultura de cumplimiento y fortalecer la gobernanza en el sector cooperativo de la República Dominicana, la firma CESI’nternacional SRL anunció la realización del webinar “Desafíos y oportunidades del sector cooperativo en la era del cumplimiento”, a celebrarse el jueves 31 de julio a las 3:30 de la tarde.
Este evento virtual de acceso gratuito contará con la participación de expertos nacionales e internacionales y forma parte de la estrategia de difusión del programa COOP MASTER 360, una solución integral para que las cooperativas se alineen con la Ley 155-17, la Norma 01-17 del IDECOOP y los estándares exigidos por la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Entre los invitados especiales figuran Katia Morales, funcionaria técnica del IDECOOP; Ramón Nicolás Jiménez, economista, cooperativista y docente de la UASD; Enrique Cambier Marmolejos, asesor financiero experto en entidades cooperativas; y desde El Salvador, Carlos Fernández, estratega internacional en gobernanza y cumplimiento.
La conducción del evento estará a cargo de Dicla Emperatriz López, gerente general de CESI’nternacional SRL y especialista en prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT), quien también moderará el espacio de preguntas estratégicas.
Además, CESI’nternacional anuncia una alianza estratégica con la Florida International Bankers Association (FIBA) y la Florida International University (FIU) para realizar una versión presencial en la República Dominicana de la Certificación Internacional en Prevención de Lavado de Activos (AML).
Esta formación tendrá lugar los días 5 y 6 de agosto en la facultad de economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y permitirá a ejecutivos dominicanos obtener una acreditación internacional con respaldo académico, sin necesidad de salir del país.
Los interesados pueden obtener más información y registrarse a través del sitio web www.cesinternacional.com, el correo gerencia@cesinternacional.com, el número 809-793-6699, o en las redes sociales @cesinternacional
Sobre CESI’nternacional SRL
CESI’nternacional es una firma consultora con más de 10 años de experiencia en implementación normativa, gestión de riesgos PLAFT y formación ejecutiva. Ha acompañado a diversas instituciones del sector financiero, cooperativo y empresarial, consolidándose como un referente regional en temas de cumplimiento regulatorio.
No contar con personal certificado y calificado puede colocar a su institución en situación de incumplimiento.
Desde CESI’nternacional asesoramos a su entidad para la verificación del estatus profesional de sus ejecutivos, diagnóstico y actualización de competencias, así como en el acompañamiento en procesos de certificación y validación profesional, alineados a estándares internacionales.
